匯款商沒識別10項交易 海關譴責

海關對一名持有金錢服務經營者牌照（即經營貨幣兌換或匯款服務的人士或機構）東主作出譴責，該東主因未能遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》 （下稱《條例》）所訂明的客戶盡職審查及備存紀錄規定而受到處分；這是自《條例》實施以來，首次有金錢服務經營者受到紀律處分。

海關人員在一次視察中，發現該獨資經營的東主，並沒有就於2013年9月至11月期間進行的10項匯款交易作識別、核實及記錄匯款人的身分。

海關提醒所有持牌金錢服務經營者，他們必須遵守於2012年4月1日生效的《條例》所訂明的客戶盡職審查及備存紀錄規定。如有違反，一經定罪，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元。

此外，海關亦可採取紀律處分行動，包括公開譴責，施加最高數額為1000萬元或所獲取利潤或所避免開支的金額的3倍（以金額較大者為準）的罰款，及／或命令有關金錢服務經營者作出糾正行動。